深圳侦探:开展取证应把握三个关系《监督执纪办法》第四十六条规定:“纪检监察调查应当严格按照规定、按照纪律收集、鉴定证据,做到全面、客观,形成相互印证、完整稳定的证据链条。证据。” 落实有关规定,用法治思维认真收集证据。 笔者认为,在开展取证工作时小三取证,应正确把握三个关系。把握整体与个体的关系。 调查部门在调查取证时,往往会通过公安、金融、审计等部门获取海量数据。 要从整体数据中找出关键点,提高取证成功率,避免重复取证无效。 所谓总体,就是反映被调查对象总体情况的数据深圳私家侦探推荐 ,包括家庭关系、资产、收支、工作职权、社会关系等,这些数据所反映的信息往往相互交织、融为一体,研判的重点是整体。 所谓关键,就是证明被调查对象违纪违法的关键证据,还包括能够证明被调查对象嗜好爱好的非关键证据,有助于恢复行为动机,补充行为动机。案件的事实。 研究和判断的重点是个人。 不能忽视整体和个别,要站在审查调查工作的大局上,加强分析研判。 例如,借助信息技术,可以将数据中的旅行、银行记录等数据归纳起来,绘制出人与资金流向关系图。 然后,对上述数据中涉嫌违纪、疑点集中的地方进行分析判断并锁定,为下一步取证工作提供数据支撑开展取证应把握三个关系,发现关键证据。

把握直接证据与间接证据的关系。 当前,对被调查对象违纪违法行为的审查手段日趋隐蔽、多样化。 以行贿犯罪为例,由原来的直接收受财物,转变为通过委托理财、异常经济交易等方式变相收受贿赂,手段日趋隐蔽。 在调查取证工作中,当传统的取证思维陷入僵局时,宜退一步,把重点放在间接证据的收集上。 间接证据不仅对指明调查方向、增强直接证据的证明力具有重要作用,而且如果多个间接证据相互印证,形成证据链,还可以作为定案依据。 例如,在办理一起受贿案中,专案组已经取得了被调查对象受贿的犯罪供述,但受贿方坚决否认行贿,辩称相关款项是会议赞助费,取证工作一度受阻。 专案组及时转变思路,着力获取会议公司人员的证词、会议费用明细等大量间接证据。 查明会议实际规模较小,但行贿者多付了会议赞助费,余款被个人挪用。 通过多重间接证据形成证据链,深圳侦探证实上述行为实为变相行贿。

把握个人供述与客观证据的关系。 评议主体的自述调查主观证据,易受评议主体记忆偏差、情绪变化、表达能力等主观因素的影响调查不稳定。 因此,取证要以事实为依据,更加注重物证、书证等客观证据的收集和固定。 同时,注重内部审计与外部调动的互通性和互补性,利用外部调查取得的客观证据,揭穿调查对象的谎言。 例如,在办理一起腐败案件中,审查调查对象翻供有罪,辩称其侵吞的国有企业是客户公司的个人贷款。 但在取证过程中,深圳侦探我们已经完整获得了证明客户公司支付的款项不是贷款的客观证据,最终为审查调查对象所掌握,包括客户公司的所有对外贷款记录。公司和相关证人的证词。 实际持有的事实形成了相互印证、完整、稳定的证据链,审查调查的对象必须如实供述自己的犯罪行为。 (上海市宝山区纪委监察专员赵毅)