取证调查

最新警方报告!深圳3个P2P平台取得进展,5名实际控告人已被拘留。

4月12日晚,深圳经查公众号报道了“多赢普惠”、“小树时代”、“蜜蜂金融”三大P2P平台的最新情况。

关于“多赢普惠”,深圳市公安局南山分局发布公告称深圳小三侦查,多赢普惠平台共收缴6296万元,并全面收集证据证明犯罪嫌疑人构成集资诈骗罪。

“多赢普惠”平台案例信息

深圳市公安局南山分局立案调查深圳市前海多盈金融服务有限公司(以下简称“多盈普汇”平台)涉嫌非法吸收公众存款案,并尽最大努力追回赃物,挽回损失,保护人民合法权益。现将案件情况通报如下:

一、 目前,南山区人民检察院已将此案退回我局继续追查。我局正在结合投资者反映的线索和检察机关的补充调查意见,加大调查取证力度。

二、我局正在对平台资金进行进一步审计,全面收集嫌疑人是否构成集资诈骗罪的证据,最终移送检察机关审查起诉。

三、公安机关再次督促参与“多赢普惠”平台资金流向的“普惠共赢”和“恒创汽车”车贷借款人,及时履行还款义务。及时将贷款尽快归还至平台项目资金收款账户(账户名:多温普惠收款专户,账号:0033345,开户行:中国工商银行南山支行);对拒不履行还款义务、涉嫌犯罪的借款人,公安机关将予以调查。相应的法律责任。

四、目前,平台共收到6296万元(包括被冻结的多赢普惠农行账户超过154万元,已解冻转入收款账户),缴获涉案不动产15套及一批黄金首饰。

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请投资者积极配合警方调查取证,并通过合理合法的渠道反映情况和诉求。警方将依法办案,并按照法定程序及时公布案件进展情况。

针对“小树时代”,深圳市公安局南山分局宣布对平台实际控制人张、何、邓、罗、何等人采取强制刑事拘留措施。

“小书时代”平台案例信息

2021年1月20日,深圳市公安局南山分局对深圳前海前海小数时代互联网金融服务有限公司运营的“小数时代”P2P平台立案调查。现将案件情况通报如下:

一、我局在综合取证后最新警方报告!深圳3个P2P平台取得进展,5名实际控告人已被拘留。,于2021年3月23日对《小书时代》P2P平台P2P平台实际控制人张、何、邓、罗、何等人提起刑事诉讼. 拘留强制措施。

二、我局依法提取平台数据,并根据案件需要,获取相关银行账户流向和第三方支付数据,聘请认证机构和司法审计机构开展数据评估和资金审计工作。

三、我局敦促“小数时代”P2P平台所有借款人及时履行还款义务,尽快将欠款归还至“小数时代”项目收款账户(账户编号:0037751,开户行名称:工商银行深圳南山支行,并注明“还款人信息及资金用途”)。南山警方将继续严厉打击恶意逃债行为,依法强制支付涉案款项。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

四、案件目前正在进一步调查中。投资者可通过以下方式报案登记:

方法一:在线举报。关注深经查“微信公众号”,点击“警民互动”菜单栏,选择“投资者信息登记”,点击“平台查询与信息登记”,选择“小数时代平台在线登记报备”。

方法二:邮件报案。投资者可将举报材料邮寄至深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队,并注明“小蜀时代举报材料”(地址:南山市公安局南山分局侦办楼13号)深圳市南山区泉源路)调查组,邮编:518000)

公安机关将依法加大查处力度,加快追回赃物,最大程度保护人民群众合法权益。希望广大投资者积极配合警方进行调查取证上海私人侦查 ,通过合法、合理的渠道反映情况和诉求。警方将依法办案,并按照法定程序及时公布案件进展情况。

关于“蜜蜂金融服务”,深圳市公安局福田分局发布公告称,该平台因涉嫌非法吸收公众存款进入起诉阶段。

关于“蜜蜂金融服务”平台案例报告

深圳市蜜蜂金融服务有限公司(以下简称“蜜蜂金融服务平台”)涉嫌非法吸收公众存款,已进入起诉阶段。

因办案需要,现需重新计算“蜜蜂金融服务”平台未偿付贷方。请关注“福田警方”微信公众号,点击“在线报警”栏目中的“我要报案”。 , 搜索“投资平台选择”,选择“蜜蜂财务确认贷方身份”,输入贷方姓名、居民身份证号码、联系电话、投资总额、未付金额等信息。报名截止日期为 2021 年 4 月 18 日。

联系单位:深圳市公安局福田分局天安派出所,联系人:吕警官

电话:-83899110。

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