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关于深圳市宏涛集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

  • 发布时间:2021-06-16 11:02
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公司独立董事就此事项发表了独立意见。详情请浏览巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

小姐任命简金英为公司证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期一致。简金英女士简历详见附件。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

任命饶伟先生为公司内部审计负责人,任期三年,与第五届董事会任期一致。饶伟先生简历详见附件。

七、审议通过了《关于实现第三次限制性股票激励计划下部分限制性股票解锁条件的议案》。投票结果:3票赞成,0票反对,4票弃权。联席董事刘念新、刘旺回避投票;董事徐玉柱和苏毅避免投票作为激励对象。

详见公司在巨潮信息网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报披露的《关于第三次限售股激励计划的部分限制》。股票解锁条件达成公告。"

公司独立董事就此事项发表了独立意见,国豪律师(深圳)事务所已就此事项发表了法律意见。详情请参考巨潮资讯网。

特此公告

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深圳市宏涛集团有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日

附件:高级管理人员简历

刘旺,男,1987年11月出生,本科学历。 2012年,深圳市智旺科技发展有限公司成立。 2016年5月加入本公司,历任本公司董事、副总经理。现任公司董事、总裁,兼任四川城市职业学院副院长、深圳市宏涛装饰海外工程有限公司总经理、北京筑龙伟业科技有限公司董事。

先生刘旺为本公司实际控制人、控股股东、董事长刘念新先生之子;他没有持有任何上市公司的股份;不存在中国证监会的市场禁令,且禁令尚未解除;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚;不存在《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员;遵守《公司法》等相关法律法规,并规定了所需的聘用条件。经公司查询,刘旺先生并非“失信人”。

苏毅,男,1961年6月出生,博士,法学博士,高级经济师,深交所董事会秘书。曾任澳大利亚LoongyeePty Ltd董事总经理、香港黄河国际集团控股有限公司副总经理、广东汉城律师事务所高级顾问。 2010年11月加入公司,历任深圳市宏涛装饰产业园有限公司董事、总经理,公司总经理助理,公司副总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

先生苏毅与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;直接持有上市公司0.06%的股份;不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解禁的情况;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚;不存在《上市公司董事会秘书、证券事务代表任职资格管理办法》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的《公司法》或《公司章程》规定在深圳证券交易所;并符合《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。经公司查询,苏毅先生并非“失信被执行人”。

韩久峰,男,1963年12月出生,硕士。曾任海辰投资房地产有限公司副总经理、浙商证券深圳营业部总经理。 2010年3月加入本公司,历任本公司副总经理、总经理、董事。现任公司副总裁。

先生韩久锋与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;直接持有0.15%的公司股份;不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解禁的情况;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚;不存在《公司法》或《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形; 《公司法》及其他相关法律、法规和规章规定的资格条件。经公司查询,韩久峰先生并非“失信人”。

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王全国,男,1970年9月出生,本科学历。曾任广东省深圳市天利经济文化发展公司副总经理。 2001年5月加入公司,历任公司综合管理部经理、公司副总经理、董事。现任公司副总裁。

先生王全国与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;他直接持有0.27% 的公司股份;不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解禁的情况;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚;不存在《公司法》或《公司章程》规定的《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求不得担任公司高级管理人员的情形。经公司查询,王全国先生并非“失信人”。

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伊莎,男,1974年3月出生,皇家艺术学院室内设计硕士,湖南大学建筑学硕士,高级工程师。 2000年1月加入公司,历任公司设计院院长、设计院院长、副总经理。现任公司副总裁。

先生一沙与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;直接持有上市公司0.04%的股份,通过新疆日月投资有限公司间接持有该公司0.07%的股份;不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解禁的情况;未受到中国证监会等有关部门的处罚和深圳证券交易所的处罚;不存在《公司法》、《公司章程》规定不能担任公司高级管理人员的情况;以及《公司法》及其他相关法律、法规和规章规定的资格条件。经公司查询,沙伊先生并非“失信人”。

刘文元,男深圳查人公司,1969年11月出生,高级工程师。 1992年7月加入公司,历任分公司经理、区域业务部总经理、营销中心总经理、公司副总经理。现任公司副总裁。

先生刘文元与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;直接持有上市公司0.07%的股份;不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解禁的情况;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚;不存在《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的《公司法》及其他相关法律、法规和要求的规定。经公司查询关于深圳市宏涛集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告,刘文元先生并非“失信人”。

查银舟,男,1986年2月出生,本科学历,高级工程师。曾任深圳市海外装饰工程有限公司项目经理、项目管理部总经理助理,深圳市极目易互联科技有限公司运营总经理。3月加入公司2016年任公司运营中心策划部副经理、营销中心第二招投标部经理。现任公司副总裁。

先生查银洲与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关系;直接持有上市公司0.01%股份;不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解禁的情况;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚;不存在《公司法》、《公司章程不得担任公司高级管理人员的公司情形;符合公司法等相关法律、法规、法规的要求。经公司查询,查银舟先生并非“失信被执行人”。

刘永清,男,1978年11月出生,硕士,高级会计师,国际注册管理会计师。曾任康佳集团有限公司财务总监、亨特建筑制品(深圳)有限公司财务总监。2019年8月加入公司,现任公司财务总监。

先生刘永清与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;他没有持有上市公司的股份;不存在中国证监会认定为市场禁令且尚未解除禁令的情形;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚;公司章程没有规定《公司法》或《公司章程》。公司高级管理人员的情况; 《公司法》及其他相关法律、法规和规章规定的资格条件。经公司查询,刘永清先生并非“失信人”。

简金英,女,1982年8月出生深圳市私家侦探社 ,硕士研究生,经济师。曾任深圳市拓盛能源科技有限公司证券事务代表、证券事务部经理,2010年7月加入公司,历任公司证券事务代表、证券事务部经理。

小姐简金英与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;直接持有0.11%的公司股份;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚。

饶伟,男,1972年3月出生,注册会计师、国际注册内部审计师。曾任华盛玩具集团会计部会计经理,星马华南区财务部财务经理。 2010年1月加入公司,至今担任公司内部审计负责人。

先生饶伟与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系;直接持有上市公司0.02%的股份;未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚。

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